Прокуратура США инициировала расследование в отношении российского миллиардера Геннадия Тимченко в связи с вероятным отмыванием денег через южноамериканскую финансовую систему. О этом докладывает «Интерфакс» со ссылкой на издание The Wall Street Journal.
Источники газеты отмечают, что расследованием данного дела занимается совместная группа, состоящая из представителей прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк и Министерства юстиции США. Следствие интересуется, «переводил ли Геннадий Тимченко деньги, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США».
Представители следствия заинтересовались сделками, в рамках которых швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group, обладателем которой являлся Тимченко, приобретала нефть у ОАО «Роснефть», а потом занималась перепродажей горючего третьим лицам. В крайние несколько месяцев следователи запрашивали данные о ценах в рамках совершённых сделок меж 2-мя компаниями.
В случае, ежели следствие увидит подтверждения получения средств за счёт незаконной деятельности, перевод денег в рамках заключённых контрактов быть может признан как отмывание средств. Как отмечается, сам Тимченко продал долю собственных акций в Gunvor аккурат накануне введения против него санкций со стороны Евросоюза и США.
Представители компании Gunvor выделили, что компания уже наиболее 2-ух лет не совершала сделок с «Роснефтью» по приобретению нефти. Они отрицают какие-либо нарушения при сделках с «Роснефтью».
Сам Тимченко и представители компании «Роснефть» отказались от комментариев. Gunvor является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире.